海峽環(huán)保近日發(fā)布公告稱，公司以8,734.86萬元的價(jià)格競(jìng)得中信環(huán)境技術(shù)(廣州)有限公司持有的福建黎陽環(huán)保有限公司49%股權(quán)。
 

　　公告稱，通過本次收購(gòu)福建黎陽環(huán)保有限公司剩余股權(quán)，福建黎陽環(huán)保有限公司將成為公司全資子公司，有利于公司統(tǒng)籌管理，進(jìn)一步提升管理決策效率，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部資源整合，實(shí)現(xiàn)公司資源的最有效配置，進(jìn)一步鞏固在水處理領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，進(jìn)而提高公司運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
 

　　全文如下：
 

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　.交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“ 公司”)以8,734.86萬元的價(jià)格競(jìng)得中信環(huán)境技術(shù)(廣州)有限公司持有的福建黎陽環(huán)保有限公司49%股權(quán)。
 

　　. 截至本公告披露之日，交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
 

　　. 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
 

　　.本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過，交易金額在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)， 無需提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
 

　　一、交易概述
 

　　2023年8月4日，公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于參與競(jìng)買福建黎陽環(huán)保有限公司49%股權(quán)的議案》，同意公司參與競(jìng)買中信環(huán)境技術(shù)(廣州)有限公司通過天津產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓的福建黎陽環(huán)保有限公司49%股權(quán)。近日，公司收到天津產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《簽約通知書》， 確定公司為“福建黎陽環(huán)保有限公司49%股權(quán)項(xiàng)目”的受讓方，成交價(jià)格為人民幣8,734.86萬元。
 

　    截至本公告披露之日，交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，后續(xù)將根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)定盡快與轉(zhuǎn)讓方簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
 

　　二、交易對(duì)方基本情況
 

　　(一)公司名稱：中信環(huán)境技術(shù)(廣州)有限公司
 

　　(二)企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)
 

　　(三)注冊(cè)資本：55,000.00萬元人民幣
 

　　(四)法定代表人：羅偉
 

　　(五) 成立時(shí)間：2003年9月25日
 

　　(六)經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外)；水處理設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；污水處理及其再生利用；專用設(shè)備安裝(電梯、鍋爐除外)；銷售本公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外；涉及許可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng))；節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù)；環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù)；水利和內(nèi)河港口工程建筑；工程項(xiàng)目管理服務(wù)；工程總承包服務(wù)；化工產(chǎn)品批發(fā)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)；化工產(chǎn)品零售(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)；貨物進(jìn)出口(涉及外資準(zhǔn)入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外)；工程勘察設(shè)計(jì)；城市規(guī)劃設(shè)計(jì)；房屋建筑工程施工；公路工程建筑；市政公用工程施工；城市及道路照明工程施工；照明系統(tǒng)安裝；園林綠化工程服務(wù)；室內(nèi)體育場(chǎng)、娛樂設(shè)施工程服務(wù)；室外體育設(shè)施工程施工；路牌、路標(biāo)、廣告牌安裝施工；景觀和綠地設(shè)施工程施工；對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)；建筑物電力系統(tǒng)安裝；監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù)；電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù)；電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；潔凈凈化工程設(shè)計(jì)與施工；隔聲工程服務(wù)；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；建筑工程后期裝飾、裝修和清理；室內(nèi)裝飾、裝修；建筑工程、土木工程技術(shù)服務(wù)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；可再生能源領(lǐng)域技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；技術(shù)進(jìn)出口；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；垃圾處理廠，危險(xiǎn)廢物處理處置廠(焚燒廠、填埋場(chǎng))及環(huán)境污染治理設(shè)施的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；工業(yè)焚燒殘?jiān)镏卫怼?br /> 

　　(七)股權(quán)結(jié)構(gòu)：中信環(huán)境技術(shù)投資(中國(guó))有限公司持有中信環(huán)境技術(shù)(廣州)有限公司100%股權(quán)。
 

　　三、交易標(biāo)的基本情況
 

　　(一)交易標(biāo)的：福建黎陽環(huán)保有限公司49%股權(quán)。
 

　　1.標(biāo)的公司名稱：福建黎陽環(huán)保有限公司
 

　　2.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
 

　　3.注冊(cè)資本：4,750.00萬元人民幣
 

　　4.法定代表人：楊冠
 

　　5.成立時(shí)間：1999年6月22日
 

　　6.經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境污染防治、環(huán)保產(chǎn)品、體育用品、日用百貨、五金、交電、工藝美術(shù)品、電子計(jì)算機(jī)及配件、普通機(jī)械、建筑材料、化工原料(不含危險(xiǎn)品)的批發(fā)、零售、代購(gòu)、代銷，體育技術(shù)服務(wù)，電子計(jì)算機(jī)，家用電器的維修，室內(nèi)裝飾及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
 

　　7.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其51%股權(quán)、中信環(huán)境技術(shù)(廣州)有限公司持有其49%股權(quán)
 

　　8.經(jīng)營(yíng)狀況：
 

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，黎陽環(huán)保2021年末總資產(chǎn)13,892.32萬元，凈資產(chǎn)12,765.52萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,165.16萬元，凈利潤(rùn)1,826.37萬元。2022年末總資產(chǎn)16,182.08萬元，凈資產(chǎn)14,822.70萬元，2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,645.34萬元，凈利潤(rùn)2,057.17萬元。
 

　　(二)標(biāo)的公司主要資產(chǎn)
 

　　1. 目標(biāo)公司項(xiàng)下現(xiàn)有全資子公司福清黎陽水務(wù)有限公司(持股比例100%)，并以該公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)“福清市融元污水處理廠”項(xiàng)目；
 

　　2. 目標(biāo)公司項(xiàng)下現(xiàn)有全資子公司沙縣藍(lán)芳水務(wù)有限公司(持股比例100%)，并以該公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)“沙縣城區(qū)污水處理廠”項(xiàng)目。
 

　　(三) 標(biāo)的公司評(píng)估情況
 

　　根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，截止2022年3月31日，標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)評(píng)估價(jià)值為18,216.87萬元。
 

　　四、 產(chǎn)權(quán)交易合同的主要內(nèi)容及履約安排
 

　　(一) 合同主體
 

　　轉(zhuǎn)讓方(甲方) ：中信環(huán)境技術(shù)(廣州)有限公司 受讓方(乙方) ：福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
 

　　(二) 合同主要內(nèi)容
 

　　1. 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及價(jià)格
 

　　甲方將所持有的福建黎陽環(huán)保有限公司49%股權(quán)有償轉(zhuǎn)讓給乙 方，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣(大寫)捌仟柒佰叁拾肆萬捌仟陸佰(小寫￥87,348,600.00元)。
 

　　2. 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及債權(quán)、債務(wù)處理標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)，甲乙雙方另有約定的除外。
 

　　3. 產(chǎn)權(quán)交割事項(xiàng)
 

　　經(jīng)甲、乙雙方約定， 交易基準(zhǔn)日為2022年3月31日。交易基準(zhǔn)日起至產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的完成日止的期間，標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)生的盈利或虧損及風(fēng)險(xiǎn)由乙方承接。
 

　　4. 爭(zhēng)議解決
 

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭(zhēng)議， 可協(xié)商解決； 協(xié)商不成的， 也可依法向原告方所在地人民法院提起訴訟。
 

　　5. 合同的生效
 

　　本合同自甲乙雙方蓋章且法定代表人或授權(quán)代表簽字之日起生效。
 

　　五、 本次收購(gòu)的目的對(duì)公司的影響
 

　　通過本次收購(gòu)福建黎陽環(huán)保有限公司剩余股權(quán)，福建黎陽環(huán)保有限公司將成為公司全資子公司， 有利于公司統(tǒng)籌管理，進(jìn)一步提升管理決策效率，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部資源整合，實(shí)現(xiàn)公司資源的最有效配置，進(jìn)一步鞏固在水處理領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，進(jìn)而提高公司運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
 

　　本次收購(gòu)前福建黎陽環(huán)保有限公司已納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。本次收購(gòu)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成重大影響。
 

　　六、 風(fēng)險(xiǎn)提示
 

　　(一)本次投資是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，可能受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響，未來經(jīng)營(yíng)狀況和收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗?、管理措施加?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。
 

　　(二)截至本公告披露之日，交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，條款內(nèi)容最終以正式合同為準(zhǔn)。公司將依據(jù)收購(gòu)事項(xiàng)具體進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
 

　　特此公告。
 

　　福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
 

　　董 事 會(huì)
 

　　2023 年 9 月 2 日